ตม.ภูเก็ตสนธิกำลังบุกรวบ "เจ๊หลิน" สาวจีนตั้งบริษัทนอมินีถือครองวิลล่าหรูราไวย์มูลค่า 50 ล้าน ตะลึงซ้ำบัญชีธนาคารเอี่ยวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 9 คดีทั่วประเทศ เงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท

วันที่ 29 ตุลาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามนโยบายกวาดล้างอาชญากรรมของ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.สตม. ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศเข้มงวดกวดขันบุคคลต่างด้าวที่กระทำความผิดกฎหมายและมีหมายจับ ล่าสุดทางกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 โดย พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม.6 และ พ.ต.อ.เจริญพงษ์ ขันติโล โฆษก บก.ตม.6 ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต พร้อมด้วย พ.ต.ท.วิศรุต ละเอียดอ่อง รอง ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต นำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ปราบปรามขบวนการนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

บุกค้นเป้าหมาย 2 จุด รวบ “เจ๊หลิน” คาบ้านหรูราไวย์:

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญจำนวน 2 จุด ในพื้นที่ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จนกระทั่งสามารถจับกุมตัว น.ส.หลิง สัญชาติจีน หรือที่รู้จักกันในนาม “เจ๊หลิน” ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ต ในข้อหา "ร่วมกันประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (นายหน้าและบริการ) โดยไม่ได้รับอนุญาต และยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทน (นอมินี)"

สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ทาง ตม.จว.ภูเก็ต ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางอีเมลว่า มีกลุ่มชาวจีนลักลอบประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายและแอบอ้างใช้คนไทยมาถือหุ้นจัดตั้งบริษัทบังหน้า เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการสืบสวนขยายผลจนพบว่า น.ส.หลิง มีชื่อถือหุ้นและเป็นกรรมการบริษัทที่มีลักษณะเป็นนอมินีรวมถึง 2 บริษัท โดยมีหญิงชาวไทยเข้ามามีชื่อร่วมถือหุ้นในบริษัททั้งสองแห่ง

จากการสอบปากคำหญิงไทยรายดังกล่าว ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่า ตนเองเป็นเพียงผู้ถือหุ้นแทน (นอมินี) เท่านั้น ส่วน น.ส.หลิง เป็นผู้ลงทุนและควบคุมการบริหารจัดการทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายยังพบว่าเป็นวิลล่าหรูระดับไฮเอนด์ มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท

อึ้งซ้ำ! พบเอี่ยวบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 9 คดี ยอดเงินหมุนเวียนร้อยล้าน:

นอกจากความผิดฐานใช้นอมินีทำธุรกิจแล้ว จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการทำธุรกรรมของ น.ส.หลิง เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องพบกับความตกใจ เมื่อพบว่าบัญชีธนาคารของ น.ส.หลิง ถูกอายัดและระงับการใช้งานเนื่องจากไปผูกกับ Case ID บัญชีม้าในคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และฉ้อโกงออนไลน์รวมถึง 9 คดี กระจายอยู่ในหลายท้องที่ทั่วประเทศ อาทิ สภ.กันทรารมย์, สภ.ท่าอุเทน, สภ.บรบือ, สภ.แก่งกระจาน, สภ.เมืองนครปฐม, สภ.เมืองร้อยเอ็ด, สภ.คอหงส์, สภ.บางแก้ว และ สภ.สะเดา

โดยพฤติการณ์ในคดีมีความเกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุน หลอกทำงานพิเศษ และหลอกเทรดหุ้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารอื่นๆ ของผู้ต้องหาอีกมากกว่า 100 ล้านบาท เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัว น.ส.หลิง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต (หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งเตรียมขยายผลเส้นทางการเงินและเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดต่อไป