“กองปราบฯ” ขุดรากถอนโคน แก๊งปลอมเพจ “ร้านทองออโรร่า” ชวนเทรดหุ้น อ้างกำไรงาม จับ “นายทุนจีน” หัวหน้าขบวนการ พร้อมนอมินีคนไทย บัญชีม้า พบเส้นทางเงินหมุนเวียนนับพันล้าน

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.66 ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. ร่วมแถลงผลปฏิบัติการ “CIB Anti Online Scam : ขุดรากแก๊งปลอมเพจ หลอกชวนเทรดหุ้น” หลังเข้าตรวจเป้าหมาย 21 จุด ในพื้นที่ 8 จังหวัด จับกุม 4 ผู้บงการได้พร้อมลูกสมุน 22 ราย

พล.ต.ท.จิรภพ เปิดเผยว่า คนร้ายกลุ่มนี้ได้ปลอมเพจเฟซบุ๊กร้านทองออโรร่าพร้อมโพสต์ชักชวนผู้คนให้นำเงินเข้าร่วมลงทุนเทรดหุ้น อ้างจะได้ผลกำไรร้อยละ 20-30 ของเงินลงทุน ซึ่งแท้จริงแล้วผลกำไรต่างๆ เป็นเพียงแค่ตัวเลขที่สร้างขึ้นมาดึงดูดใจเหยื่อแต่ไม่สามารถถอนออกมาได้ เพราะคนร้ายอ้างเงื่อนว่าต้องเสียภาษี ต้องวางเงินการันตรี ก่อนจะตัดขาดการติดต่อ หรือเชิดเงินทั้งหมดหนีไป โดยที่ผ่านมามีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ. จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง 50 ราย ก่อนเปิดปฏิบัติการดังกล่าว สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 26 ราย ในจำนวนนี้มีหัวหน้าแก๊งหรือระดับสั่งการ 4 รายเป็นชาวจีน พร้อมตรวจยึดเงินในบัญชีคริปโต 28 ล้านบาท สมุดบันชีธนาคาร ซิมการ์ด และคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังได้ตรวจพบว่าขบวนการนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า 1,200 ล้านบาท อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อดำเนินคดีฟอกเงินด้วย

พ.ต.อ.ธีรภาส กล่าวว่า ผู้ต้องหากลุ่มนี้แบ่งหน้าที่กันทำทั้งคนจัดหาซื้อเพจ คนโพสต์ข้อความชักชวน คนติดต่อพูดคุยกับเหยื่อ คนสอนเทรดหุ้น บัญชีม้า คนแปลงทรัพย์สิน โดยมีนายทุนชาวจีนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังจ้างคนไทยเป็นนอมินีเปิด 3 บริษัทขึ้นมาบังหน้า ส่วนเส้นทางการเงินพบว่าเงินของเหยื่อจะถูกโอนไปยังบัญชีม้าคนไทย 3 แถวก่อนจะโอนต่อเข้าบัญชีม้าแถวที่ 4 เป็นบัญชีคนต่างชาติเพื่อรวบรวมเงินนำไปแปลงเป็นทรัพย์สินต่างๆ ส่งไปสปป.ลาว และกัมพูชาเพื่อขายกลับมาเป็นเงินสด หรือแปลงเป็นเงินสกุลดิจิตอลคริปโต หรือแปลงเป็นอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ โดย 3 บริษัทช่วยจัดการและไม่มีการดำเนินกิจการอยู่จริงแต่กลับมีเงินหมุนเวียนนับพันล้านบาท อย่างไรก็ตามเบื้องต้นผู้ต้องหาบางส่วนให้การภาคเสธ และบางส่วนปฏิเสธตลอดข้อหา

พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวอีกว่า ปกติแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะตั้งฐานอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพราะแผนประทุษกรรมหลอกลวงเงินจะเน้นการใช้โทรศัพท์เป็นหลัก ต่างจากแก๊งนี้ที่มีฐานที่ตั้งอยู่ในไทย ส่วนผู้ต้องหาระดับบอสทั้ง 4 เข้าออกประเทศไทยบ่อยครั้ง จึงต้องรอจังหวะจับกุม สำหรับผู้ต้องหาคนไทยส่วนใหญ่เป็นบัญชีม้า เลขา และนอมินีกรรมการบริษัทต่างๆ ทั้งนี้กำลังขยายผลตรวจสอบกลุ่มบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทนอมินีทั้ง 3 ด้วยว่าเกี่ยวข้องหรือไม่ต่อไป.