เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 สั่งการให้ พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม พ.ต.ท.เด่นดนัย วัฒนวิจิตรนนท์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ พ.ต.ท.ธวัชชัย ทิพย์วงษ์ สว.สส.ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.เพชรเกษม ได้ร่วมกันขยายผลเพื่อตัดวงจรเครือข่ายสแกมเมอร์ เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.ตามหมายค้น ศาลอาญามีนบุรี ค.595/2568 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 จับกุม นางสาวธนิดา  อายุ 37 ปี แสดงตนเป็นผู้ครอบครอง  ผลการตรวจค้น พบสิ่งของที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด

1.โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Vivo รุ่น v2231 จำนวน 1 เครื่อง

2.คอมพิวเตอร์ Notebook ยี่ ASUS Series Fx504  สีfe จำนวน 1 เครื่อง

3.ซิมโทรศัพทเคลื่อนที่ เครือข่ายทรูมูฟ รายเดือน เบอร์โทร 0835391100

4.ซิมโทรศัพทเคลื่อนที่ เครือข่ายทรูมูฟ รายเดือน เบอร์โทร 0686734555

5.ซิมโทรศัพทเคลื่อนที่ เครือข่ายทรูมูฟ รายเดือน เบอร์โทร 0812044545

6.หนังสือเดินทางของนางสาวธนิดา  เลขหนังสือ AD255**** จำนวน 1 เล่ม

7.สมุดจดบันทึก โดยระบุเลขบัญชีธนาคาร(ถูกพบภายในชั้นวางรองเท้าหน้าบ้าน)

8.โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Vivo รุ่น v50 จำนวน 1 เครื่อง

9.Microsorf surface book ไม่ทราบรุ่น สีดำ จำนวน 1 เครื่อง  โดย สิ่งของทั้ง9 รายการ เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบ

จากการสอบสวน นางสาวธนิดาฯ  ให้การว่า ตนมีแฟนเป็นคนจีน ซึ่งแฟนเป็นหัวหน้ากลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มาไทยบ่อย แต่ปัจจุบันพักในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ประเทศลาว โดยจะจัดหาบัญชีร่วมกับเพื่อน เพื่อที่จะรับเงินจากแก๊งคอลฯ นำไปเปลี่ยนเป็น USTD ให้กับแฟนคนจีน โดยมีเงินหมุนเวียน รวม 128 ล้านบาท

พ.ต.อ.ปราโมทย์ ผกก.สน.เพชรเกษม กล่าวว่า กรณีนี้เป็นการสืบสวนขยายผล เพื่อตัดวงจรกลุ่มเครือข่ายบัญชีม้า ที่ได้ใช้หลอกหลวงผู้เสียหาย จนเกิดความเสียหายเกือบ 7 ล้านบาท ทั้งนี้ทางรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการระดมกวาดล้างอย่างเด็ดขาด ซึ่งในเคสนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการวางแผนทลายเครือข่ายมาตลอด และที่สำคัญสามารถยึดเงินคืนให้กับผู้เสียหายไปก่อนนี้แล้วเป็น 1,600,000 บาท ซึ่งจะได้ดำเนินการขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป

เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาว่า "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน" ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป