รัฐบาลสหราชอาณาจักรออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้(14ต.ค.68)ว่าพวกเขาได้ร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐฯในการคว่ำบาตรเครือข่ายที่ขับเคลื่อนศูนย์สแกมเมอร์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นผลมาจากการสืบสวนอย่างละเอียดโดยกระทรวงการต่างประเทศฯ ของสหราชอาณาจักร (FCDO) และสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC)

ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุว่า ศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้ใช้แผนการที่แยบยล ทั้งการหลอกให้รักและใช้ความสัมพันธ์ปลอม ๆ เพื่อล่อลวงเหยื่อในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงเหยื่อในสหราชอาณาจักรด้วย โดยผู้ที่ดำเนินการหลอกลวงเหล่านี้มักจะนำชาวต่างชาติไปค้ามนุษย์ กักขัง และบังคับให้ทำงานฉ้อโกงทางออนไลน์ภายใต้การขู่ทรมาน พร้อมอ้างถึงหัวหน้าเครือข่ายนี้ว่าคือนาย "เฉิน จื้อ" (Chen Zhi) ซึ่งเขาได้ร่วมกับเครือข่ายผู้กระทำการอีกหลายคนจดทะเบียนบริษัทในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน

ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เขาและเครือข่ายได้ลงทุน อาทิ คฤหาสน์มูลค่า 12 ล้านปอนด์ (ราว 520 ล้านบาท) ในย่านลอนดอนเหนือ, อาคารสำนักงานมูลค่า 100 ล้านปอนด์ (ราว 4,340 ล้านบาท) บนถนนเฟนเชิร์ชในกรุงลอนดอน และแฟลต 17 ห้องบนถนนนิวออกซ์ฟอร์ดและย่านไนน์เอล์มส์ในเขตลอนดอนใต้ ซึ่งทางการสหราชอาณาจักรได้อายัดคฤหาสน์มูลค่า 12 ล้านปอนด์ไปแล้ว และจะระงับการเปลี่ยนมือทรัพย์สินอื่น ๆ ทันทีตามมาตรการคว่ำบาตร เพื่อกันนายเฉินและเครือข่ายของเขาจากระบบการเงินของสหราชอาณาจักร

ใครบ้างที่ตกเป็นเป้าหมายของการคว่ำบาตร ?

รายชื่อบุคคลและหน่วยงานที่ตกเป็นเป้าหมายของการคว่ำบาตรตามแถลงการณ์ของสหราชอาณาจักร ล้วนมีความเชื่อมโยงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับกลุ่มบริษัทปรินซ์กรุ๊ป ได้แก่

กลุ่มบริษัท "ปรินซ์กรุ๊ป" (Prince Group) และนายเฉิน จื้อ ประธานบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียง มีมูลค่าหลายพันล้านปอนด์ และมีกิจกรรมทางธุรกิจกว้างขวางทั่วกัมพูชาและในที่อื่น ๆ ซึ่งแถลงการณ์ระบุว่านายเฉินและกลุ่มบริษัทปรินซ์กรุ๊ปได้ก่อสร้างกาสิโนและอาคารรอบ ๆ ที่ถูกใช้เป็นศูนย์สแกมเมอร์ โดยยังคงรักษาเครือข่ายการปฏิบัติการต่าง ๆ ผ่านตัวแทนซึ่งรับมอบฉันทะจากองค์กร และมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

กลุ่มบริษัท "จินเปย์กรุ๊ป" (Jin Bei Group) ธุรกิจสันทนาการและความบันเทิงที่เชื่อมโยงกับปรินซ์กรุ๊ป ซึ่งมีทรัพย์สินรวมถึงโรงแรม 7 ชั้นและกาสิโนในเมืองสีหนุวิลล์ของกัมพูชา รวมถึงศูนย์สแกมเมอร์ต่าง ๆ

บจก.โกลเดน ฟอร์จูน รีสอร์ต เวิลด์ (Golden Fortune Resorts World Ltd.) ซึ่งอยู่เบื้องหลังศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในย่านชานเมืองของกรุงพนมเปญ ที่ก่อสร้างโดยบริษัทในเครือของปรินซ์กรุ๊ป และแสดงตัวว่าเป็น "อุทยานเทคโนโลยี"

"Byex Exchange" แพลตฟอร์มเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับจินเปย์กรุ๊ปและปรินซ์กรุ๊ป

โดยสหราชอาณาจักรระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ว่า ศูนย์สแกมเมอร์ในกัมพูชา เมียนมา และทั่วทั้งภูมิภาคนี้ได้ใช้ประกาศหางานปลอมเพื่อล่อลวงชาวต่างชาติให้เข้ามาที่กาสิโนหรืออาคารรอบ ๆ ที่ไม่ได้ถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง โดยพวกเขาถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงออนไลน์ภายใต้การขู่ทรมาน ซึ่งการหลอกลวงต่าง ๆ มักจะมีการสร้างความสัมพันธ์ทางออนไลน์เพื่อโน้มน้าวให้เป้าหมาย 'ลงทุน' เงินจำนวนมากในแผนลงทุนสกุลเงินดิจิทัล จากนั้นก็นำเงินที่ได้ไปฟอกผ่านระบบการเงินที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการนำไปผ่านธุรกิจที่ดูเหมือนจะถูกกฎหมาย ไปจนถึงในแพลตฟอร์มพนันออนไลน์

Cr.BBC NEWS ไทย