วันที่ 28 ก.ค. พล.ต.ต.วิทยาศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ สั่งการ พ.ต.อ.ภัทรพล ปัทมวงศ์ ผกก.สนับสนุน บก.ป. ร.ต.อ.ทศพล กระพี้แดง รอง สว.กก.สนับสนุน บก.ป.ร่วมกับ

พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ.สนธิกำลังจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ในคดีหลอกลงทุนออนไลน์และฟอกเงิน ซึ่งเป็นเครือข่ายบัญชีม้าที่มีการถอนเงินหมุนเวียนจำนวนมหาศาล

ผู้ต้องหาทั้ง 3 รายประกอบด้วย นางสาวอภัชชาฯ อายุ 23 ปี ถูกจับกุมที่บ้านในเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ, นายธเนศฯ อายุ 45 ปี ถูกจับกุมที่บ้านในจังหวัดสมุทรปราการ, นายสุริยาฯ อายุ 41 ปี ถูกจับกุมที่บ้านในจังหวัดสมุทรปราการ ตามหมายจับศาลอาญาในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อประชาชน”

คดีนี้เริ่มจากที่ผู้เสียหายพบข้อความบน Facebook เกี่ยวกับการแจกพันธุ์ไม้ฟรี ก่อนจะถูกชักชวนให้เข้ากลุ่ม Line และถูกหลอกให้โปรโมทแพลตฟอร์มเพื่อรับผลตอบแทนสูง ผู้เสียหายหลายรายหลงเชื่อและโอนเงินร่วมลงทุน โดยหนึ่งในผู้เสียหายรายนี้ได้โอนเงินไปรวม 7 ครั้ง เป็นเงิน 1,020,916 บาท และอีกรายโอนไป 4 ครั้ง มูลค่าความเสียหายรวม 1,580,000 บาท ซึ่งเงินส่วนหนึ่งได้ถูกโอนเข้าบัญชีของ น.ส.อภัชชาฯ หนึ่งในผู้ต้องหา

เจ้าหน้าที่ กองกำกับการสนับสนุน บก.ป. ได้รับการประสานจากธนาคารไทยพาณิชย์ถึงความผิดปกติของการถอนเงินสดจำนวนมากจากหลายสาขาในกรุงเทพฯ โดยพบว่าขบวนการนี้มีการโทรจองเงินล่วงหน้า และจัดส่ง “ทีมงานเฝ้าบัญชี” เข้าไปควบคุมการถอนเงินจากบัญชีที่ได้รับโอนจากเหยื่อ ซึ่งถูกหลอกผ่านแพลตฟอร์มลงทุนปลอม

ข้อมูลจากฝ่ายป้องกันอาชญากรรมทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ระบุว่า ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บัญชีของ น.ส.อภัชชาฯ มีการรับโอนเงินจาก 24 บัญชี รวมกว่า 40 ครั้ง ในวันเดียว มียอดเงินหมุนเวียนเข้า-ออกในบัญชีนี้มากกว่า 4.9 ล้านบาท และหลังจากยอดเงินสะสมถึงระดับที่พอใจ ผู้ต้องหาได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อขอถอนเงินสดรวม 5 ล้านบาท โดยแบ่งถอนออกเป็น 4 ครั้งในวันเดียวอย่างแนบเนียน

สำหรับ น.ส.อภัชชาฯ (ผู้ต้องหาที่ 1) เจ้าของบัญชีม้า รับโอนเงินจากเหยื่อและดำเนินการถอนเงินตามคำสั่ง

นายธเนศฯ (ผู้ต้องหาที่ 2)ทำหน้าที่ควบคุมขั้นตอนการถอนเงินจากธนาคาร ประสานกับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบยอดเงิน และดูแลความเรียบร้อยในการเบิกถอน

นายสุริยาฯ (ผู้ต้องหาที่ 3)รับเงินสดที่ถอนมาเพื่อนำไปฝากต่อยังบัญชีที่ถูกเตรียมไว้สำหรับกระจายหรือฟอกเงิน

เส้นทางการฟอกเงินและการขยายผล

เมื่อเงินสดหลุดออกจากระบบธนาคาร เงินบางส่วนถูกนำไปใช้จ่ายหรือโอนต่อเข้าบัญชีอื่น อีกส่วนหนึ่งถูกนำไปฝากต่ออีกทอดหนึ่ง โดยผู้ร่วมกระบวนการจะได้รับส่วนแบ่งประมาณ 5-5.5% จากยอดที่ถอนได้ในแต่ละวัน นอกจากนี้ เงินบางส่วนยังถูกแปลงเป็นคริปโตเคอร์เรนซีผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชื่อดังในไทย 2 แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นวิธีที่มิจฉาชีพนิยมใช้เพื่อลบร่องรอยเส้นทางการเงินและลดความเสี่ยงในการตรวจสอบ

จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่น รวมถึงกลุ่มนายทุนและผู้จัดหาบัญชีม้าที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งเป็นขบวนการที่ดูเหมือนง่าย แต่ซับซ้อนเกินกว่าที่เหยื่อและสังคมจะคาดคิด