เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.  พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท สั่งการให้ พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.พิเชียรยศ อรุณพันธกุล ผกก.1 บก.สอท.1 พ.ต.ท.กฤชณัท เหล่ากอ รอง ผกก.1 บก.สอท.1 พ.ต.ท.พิชิตไชย สังข์รัตน์ รอง ผกก.1 บก.สอท.1 พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ คัมภีระ รอง ผกก.1 บก.สอท.1 พ.ต.ท.ภานุวัฒน์ กาละศรี สว.กก.1 บก.สอท.1 นำกำลังพร้อมหมายจับศาลอาญา ที่ 2601-2602 / 2567 เข้าจับกุมนายพิทยา เกตุคำขวา อายุ 31 ปี และน.ส.สมหญิง พักตร์ประดิษฐ์ อายุ 30 ปี สองสามีภรรยา พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ 7 เครื่อง และสมุดบัญชีธนาคาร 10 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 5 ใบ  ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน , ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกืดความเสียหายแก่ประชาชน และเป็นผู้เปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตน หรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง โดยประการที่รู้หรือควรจะรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือความผิดอาญาอื่นใด”

สืบเนื่องจาก เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2566 ผู้เสียหายหาบริษัททนายความที่จะสามารถดำเนินการฟ้องเรื่องทางคดีในต่างประเทศได้ โดยค้นหาผ่านทางเว็ปไซต์ จนพบลิงก์รายละเอียดปรากฏเป็นภาษาจีน ผู้กล่าวหาจึงได้ใช้ Google Translate ช่วยในการแปลภาษา จากนั้นได้ติดต่อกับผู้ใช้งานทาง Whatsapp ซึ่งอ้างว่าเป็นทนายความในประเทศฮ่องกง ชื่อ Mr.Chen Wenji  แล้วได้สนทนาเกี่ยวกับการฟ้องคดีในต่างประเทศ จึงได้เล่ารายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อมาผู้ใช้งาน Whatsapp ดังกล่าวก็ได้แจ้งให้ผู้กล่าวหาชำระค่าดำเนินการฟ้องร้องเรื่องดังกล่าว โดยให้โอนเงินชำระเป็นค่าใช้จ่ายไปยังบัญชีปลายทางอยู่ที่ประเทศตุรกี รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 5,348,900 บาท จากนั้นไม่สามารถติดต่อได้อีก จึงรู้ว่าถูกมิจฉาชีพหลอกลวง ก่อนเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน บก.สอท.1 ให้ดำเนินคดีกับคนร้าย

ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กก.1 บก.สอท.1 ทำการสืบสวนจนทราบว่า นายพิทยาและน.ส.สมหญิง สองสามีภรรยา เป็นผู้ร่วมขบวนการแก๊งหลอกลวงกลุ่มนี้ ร่วมกันนายทุนชาวจีนที่อยู่ต่างประเทศ ทำหน้าที่นายหน้าจัดหาบัญชีม้า จึงรวบรวมพยานหลักขออนุมัติศาลออกหมายจับ

โดยติดตามจับกุมตัวไว้ได้ที่ห้องพักห้องเลขที่ 360 การ์เด้น คอร์ท อาคาร C ซอยราษฎร์บูรณะ 32 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.จากการสอบปากคำสองสามีภรรยา ให้การยอมรับว่าเป็นนายหน้าจัดหาบัญชีม้าจริง โดยเมื่อประมาณต้นปี 2567 ได้เข้าไปหางานในกลุ่มเฟซบุ๊กดาร์กเว็บ สายเทา บัญชีม้า โดยมีบุคคลอ้างชื่อว่าเจฟ สัญชาติจีน แต่จำชื่อเฟซบุ๊กไม่ได้ ซึ่งอยู่ต่างประเทศ ว่าจ้างให้เป็นคนกลางเปิดบัญชีเงินฝากในรูปแบบบริษัท แบบออนไลน์

ต่อมามีไรเดอร์ นำสมุดบัญชี โทรศัพท์ ซิมการ์ด บัตรเอทีเอ็ม ใบจดทะเบียนบริษัท พร้อมตรายางประทับมาให้ จึงได้ดำเนินการเปิดบัญชีออนไลน์ให้  ซึ่งจะได้รับค่าจ้างในการเปิดบัญชีละ 5,000 บาท โดยเปิดมาแล้วจำนวน 10 บัญชี เมื่อเปิดเสร็จแล้วก็จะมีไรเดอร์ เป็นผู้มารับสมุดบัญชีเงินฝาก บัตรเอทีเอ็ม ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ และใบจดทะเบียนบริษัทเพื่อเปิดบัญชีเงินฝาก จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีต่อไป