วันที่ 23. ก.ค.68 ที่ สภ.เมืองสมุททรปราการ ภายใต้อำนวยการ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.ภัคพงศ์ สายอุบล ผบก.อก.ภ.1. พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผบก.ก.จว.สมุทรปราการ, พ.ต.อ.จักรกฤช ศรีโรจนากูร ผกก.สภ.เมืองสมุททรปราการ แถลงข่าวจับกุมแก๊งชาวเขมร 16 คน ลักลอบเปิดสำนักงานรับชื้อบัญชีม้าส่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามแดน พร้อมของกลางจำนวนมาก

พล.ต.ต.วิชิต กล่าวว่าเมื่อวันที่ 22 ก.ค.68  สืบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการ จับกุมผู้ต้องหา สัญชาติ กัมพูชา จำนวน 16  คน(ชาย 15 คน,หญิง 1คน) ประกอบด้วยนาย LENG SENG อายุ 29 ปี ,นาย CHHOEURN CHHETH อายุ 24 ปี,นาย CHHOEORN SOKKHIM อายุ 26  ปี ,นายSAO SAMNANG อายุ 26  ปี,นาย SEURNG ROEURN อายุ 34 ปี ,นาย CHUT SAMNAN อายุ 45 ปี, นาย LENG BRATHNA อายุ 24 ปี , นาย PHEAN VANNET อายุ 30 ปี, นาย NAO CHHEY อายุ 28 ปี, นาย ORT SOM อายุ 47  ปี,นายวิน อายุ 38 ปี  ,นายแดน อายุ 25 ปี ,นายโต้ อายุ 30 ปี ไม่มีหนังสือเดินพาง ,นายพี อายุ 28 ปี ,นายมาย อายุ 26ปี ไม่มีหนังสือเดินทาง และ น.ส.KOEM SANOEURN อายุ 24 ปี.พร้อมของกลาง สมุดบัญชีเงินฝาก จำนวน 54 เล่ม, บัตร atm จำนวน 20  ใบ, โทรศัพท์จำนวน 17 เครื่อง, ซิมการ์ดจำนวน 7 อัน, เงินสดจำนวน101.200  บาท, อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 3กระบอก, กระสุนปืนขนาด 380 มม. รวม 36 นัด และ เอกสารหนังสือเดินทาง 17 เล่ม, เอกสารสำเนาการเปิดบัญชี, กล่องโทรศัพท์ และซองซิมการ์ดอีกจำนวนมาก

เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิด  ข้อหา "ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆเพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด"   สำหรับผู้ต้องหาที่ 1 และ 2 แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มข้อหา "มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน" และอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" โดยจับกุมได้ที่บ้านเช่าเลขที่ 989/4 หมู่บ้านบางปูวิลล่า 2 ม.7 ต.ท้ายบ้านใหม่อ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

พล.ต.ต.วิชิต. กล่าวว่าพฤติการณ์ในคดี จากการสืบสวนทราบว่า นาย LENG SENG (ผู้ต้องหาที่ 1 ) ลักลอบซื้อบัญชีจากชาวกัมพูชา ผ่าน Facebook ชื่อ "Bro Makara" และการบอกต่อๆกัน ในราคา 8,000-15,000  บาท แลกกับสมุดบัญชีธนาคาร, บัตร ATM, ขิมโทรศัพท์ และสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและมีเครือข่ายชาวกัมพูชาร่วมในการกระทำความผิดจำนวนมาก ซึ่งอาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 989/4หมู่บ้านบางปูวิลล่า 2  จึงเข้าจับกุม พบผู้ต้องหาทั้งหมดรวมตัวอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าว พร้อมของกลางสมุดบัญชีเงินฝาก 7 เล่ม, อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ชนิดกึ่งอัตโนมัติ 1 กระบอก กระสุนขนขนาด 38 จำนวน19 นัด และเอกสารสำเนาการเปิดบัญชี, กล่องโทรศัพท์ และซองซิมการ์ดหลายรายการ และเงินสดกว่า1 แสนบาท

จึงทำการขยายผลภายในห้องเช่าเลขที่ 308 ชั้น 3 ชอยโรงงานฝอกหนัง กม.30 ชต.ท้ายบ้าน ของ นาย CHHOEURN CHHETH (ผู้ต้องหาที่ 2) พบ อาวุธปินไทยประดิษฐ์ ชนิดกึ่งอัตโนมัติ 2 กระบอก, กระสุนขนาด .38 จำนวน 17 นัด, สมุดบัญชีพร้อมบัตร ATM 30 เล่ม, โทรศัพท์ และซองซิมการ์ดอีกจำนวนมาก และตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหาทั้งหมดพบ สมุดบัญชีพร้อมบัตร ATM อีก17  เล่ม และเอกสารพร้อมอุปกรณีในการเปิดบัญชี และโทรศัพท์อีกจำนวนมาก

โดยมี นายแลง เช่ง (Leng Seng) หรือ มกรา  เป็นหัวหน้า และผู้ศีลงทุนทั้งหมด เป็นผู้รับซื้อ-ขาย บัญชีธนาคาร พร้อมกับซิมโทรศัพท์ซึ่งผูกกับบัญชี และพาบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์ขายบัญชี ไปเปิดบัญชีที่ที่ธนาคารสาขาต่างๆ โดยจะรับซื้อบัญชีธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทยธนชาต บัญชีละ 8,000 บาท, บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีละ 15,000 บาท

โดยผู้ต้องหาจะได้รับเงินค่าจ้างพาคนเปิดบัญชี บัญชีละ4,000-6,000 บาท นำมาแบ่งกันภายในแก๊ง และนายเลง เช่ง (Leng Seng) หรือ มกรา จะรวบรวมให้ นายแจ๊ค (ขอปกปิดนาม) เป็นผู้รับซื้อบัญชีไปขายให้คนร้ายนำไปใช้เป็นบัญชีม้าให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นำไปใช้ที่ชายแดนในประเทศเพื่อนบ้าน โดย นายแจ๊คฯ หรือลูกน้องนายแจ๊คฯ ที่มีสัญชาติกัมพูชา จะมารับ บัญชีพร้อมซิมโทรศัพท์ กับนายเลง เช่ง (Leng Seng) หรือ มกราเองโดยจ่ายค่าจ้าเป็นในสด บัญชีพร้อมโทรศัพท์ ซุตละ 120.000,000-20,000  บาท ต่อบัญชี อีกด้วย นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป