เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.68 พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. กล่าวความคืบหน้าการสอบสวน นางไรบีนา อินทชัย อายุ 45 ปี   ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 7195/2568 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ฐานความผิดฉ้อโกงทรัพย์ และ พรก. กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ว่านานายังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยจะส่งเอกสารชี้แจงในภายหลัง และอ้างว่าสิ่งที่ทำไม่ทราบว่าผิดกฎหมาย และเข้าใจว่าเป็นการกู้ยืมธรรมดา และคิดว่าจะหาเงินมาชดใช้ให้กับผู้เสียหายได้ทัน

พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวว่า จากการสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเบื้องต้นพบว่า นานา มีการปลอมแปลงวันที่ในสลิปโอนเงิน เพื่อไปหลอกผู้ร่วมลงทุนว่าเงินที่ได้มาถูกนำไปลงทุนแล้ว เพื่อสร้างความเชื่อใจ แต่เงินดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปลงทุนจริงตามที่กล่าวอ้าง ส่วนผู้เสียหายเมื่อวานนี้มีเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติม แต่ยอดความเสียหายยังอยู่ที่ประมาณ 195 ล้านบาท ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดถึงยอดผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งความในขณะนี้ เนื่องจากผู้เสียหายอยู่ระหว่างทยอยเข้ามาให้การ และมีบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาว่าจะเข้าแจ้งความเป็นผู้เสียหายหรือไม่

นอกจากนี้ยังมีรายงานการสืบสวนเพิ่มเติมว่านานา เริ่มขาดสภาพคล่องทาวธุรกิจ จึงออกอุบายชวนเพื่อนและคนใกล้ชิดร่วมลงทุน โดยอ้างชื่อบุคคลมีชื่อเสียง สร้างความน่าเชื่อถือ มีเพียงธุรกิจจริงเดียวที่มีอยู่จริง คือธุรกิจร้านตัดผมที่ทำร่วมกับสามี  ส่วนเส้นเงินอื่น ๆ เป็นเงินจากการหลอกผู้เสียหาย และยังพบว่าเคยหลอกผู้เสียหายขายหุ้นร้านตัดผม โดยปลอมเอกสารโอนหุ้น ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่ามีการโอนหุ้นจริง

จากการสอบสวนแล้วตำรวจเชื่อไม่ได้ทำคนเดียว  จากข้อมูลและพฤติการณ์เชื่อว่ามี ผู้ร่วมขบวนการ หรือคนใกล้ชิดเกี่ยวข้อง กำลังขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องคนอื่น ๆ เพิ่มเติมส่วนของกลางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึด มีทั้งหมด 7 รายการ มีมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ได้แก่

1.โทรศัพท์ iphone 7 เครื่อง

2.art toy bearbrick และอื่นๆ 11 กล่อง

3.ledger-nano-x (hardware wallet) 1 ชิ้น

4.กระเป๋า hermes berkin 1 ใบ

5.กระเป๋า หิ้ว louis vuitton 1 ใบ

6.จิวเวอรี่ แบรนด์ต่างๆ ประมาณ 50 ชิ้น

7.รถยนต์ mini coper รุ่น aceman สีขาว 1 คัน

โดยหนึ่งในของกลางที่ยึดมาได้ คือ ฮาร์ดแวร์ วอลเล็ต รีดเดอร์นาโนเอ็กซ์ ที่จัดเก็บเงินสกุลดิจิทัล และต้องใช้รหัสผ่านเข้าตรวจสอบ จากการสอบสวนนานา ให้การว่าเป็นของ “เวย์ ไทเทเนี่ยม” สามี ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อเจ้าตัวได้แล้ว ตรวจสอบแล้วยังอยู่ในประเทศไทย และจะเรียกเข้ามาสอบปากคำภายในสัปดาห์หน้า และจะเข้าตรวจสอบฮาร์ดแวร์ วอลเล็ต พร้อมกัน