เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. เชิญตัว น.ส.มาลิณี กรรมการบริหารบริษัท ต้าฟา เอ็กซ์เช็นจ์ จำกัด , น.ส.วาสนา กรรมการบริหารบริษัท คริปโตพิดา และนายชัยณรงค์ เจ้าของร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มาเข้าพบตามหมายเรียก เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาต”

สำหรับที่ไปที่มาของการดำเนินคดีกับผู้ต้องหากลุ่มนี้ สืบเนื่องจาก วันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ. ได้เปิดปฏิบัติการ Operation Crypto Phantom นำกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 8 จุด   ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ,ชลบุรี และ ภูเก็ต เพื่อกวาดล้างเครือข่ายร้านรับแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลผิดกฎหมาย หลังพบร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราเหล่านี้มีการแอบแฝงให้บริการ แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท USD Tether (USDT) แบบชนมือ หรือ แลกเปลี่ยนโดยไม่ผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน หลบเลี่ยงภาษี ต้องสงสัยเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจผิดกฎหมาย อย่าง เครือข่ายค้ายาเสพติดและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ

หลังปฏิบัติการครั้งแรกเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวนมาก แต่เนื่องจากมีการทำกันเป็นเครือข่ายใหญ่ มีผู้เกี่ยวข้องมากมาย เจ้าหน้าที่จึงขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานต่อเนื่อง  เพื่อเร่งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จนนำมาสู่การออกหมายเรียก กรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 6 ราย แบ่งเป็นในฐานะนิติบุคคล 2 ราย และในฐานะส่วนตัว 4 ราย จนนำมาสู่การแข้งข้อกล่าวหากับผู้กลุ่มผู้ต้องหาในวันนี้

ขณะที่ในส่วนของการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าได้เปิดร้าน รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และทำธุรกิจที่มีการรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสกุล USDT โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จริง แต่อ้างว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายแต่อย่างใด