ตำรวจ ปอศ. สนธิกำลังบุกค้นบริษัท ย่านบางเขน ทลายแพลตฟอร์มรับแลกเปลี่ยนและโอนเงินหยวนข้ามประเทศเถื่อนไร้ใบอนุญาต ธปท. รวบตัวกรรมการบริษัทวัย 38 ปี คาของกลางคอมพิวเตอร์และมือถือเพียบ ตะลึงพบเส้นทางการเงิน 5 บัญชี มีเงินหมุนเวียนต่อปีสูงเฉียด 170 ล้านบาท แฉลึกพบ 2 บัญชีโยงคดีฉ้อโกงออนไลน์แก๊งอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

1 พ.ย. 2569 - พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการให้ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.5 บก.ปอศ., พ.ต.ท.ณัฐดนัย บำรุงศิลป์, พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์ และ พ.ต.ต.หญิง กิตติญา วิจิตรจันทร์ สว.กก.5 บก.ปอศ. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ. เข้าตรวจค้น บริษัท เถาเป่า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีลักษณะเป็นทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ผลการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุม นายปริณ (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี สัญชาติไทย กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ พร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วย คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 4 เครื่อง, โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง และเอกสารหลักฐานสำคัญอีก 1 แฟ้ม เบื้องต้นแจ้งข้อหา "ร่วมกันประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต"

การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจาก กก.5 บก.ปอศ. ได้รับการประสานข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่าตรวจพบเว็บไซต์ Fupay และ Taobao Thailand โฆษณาให้บริการชำระเงินและรับแลกเปลี่ยนเงินหยวนโดยไม่ได้รับอนุญาต จากการสืบสวนพบว่าทั้ง 2 เว็บไซต์ให้บริการรับแลกเงินหยวน โอนเข้าบัญชี Alipay และเติมเงินสั่งซื้อสินค้าจีนผ่านแพลตฟอร์ม 1688, Taobao และ Tmall โดยให้ผู้ใช้สร้าง e-Wallet ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เถาเป่า (ประเทศไทย) จำกัด

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 บัญชี มีเงินหมุนเวียนรวมกันสูงถึง 170 ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี และจากการขยายผลเชิงลึกยังพบข้อมูลน่าตกใจว่า มีบัญชีธนาคาร 2 บัญชีที่ใช้รับแลกและจ่ายเงินหยวน มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบัญชีที่ถูกใช้ในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามข้อมูลของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) อีกเป็นมูลค่ากว่า 270,000 บาท

ด้าน พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ฝากเตือนภัยไปยังประชาชนว่า ขอให้เลือกใช้บริการ e-Money หรือบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก ธปท. เท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการในวงกว้าง และป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป