ทั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.2 บก.สอท.1 ตรวจสอบเฟซบุ๊กพบมีผู้ลักลอบจำหน่ายบัญชีธนาคารและซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนพร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นข่องทางให้กลุ่มขบวนการแก๊งสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ นำไปใช้หลอกลวงประชาชน

เพื่อเป็นการตัดวงจรคนร้าย จึงทำการติดต่อล่อซื้อจำนวน 100 ซิม ในราคาซิมละ 500 บาท และซิมที่เปิดใช้งานพร้อมโทรศัพท์มือถือที่ผูกกับบัญชีธนาคารสามารถใช้งานได้เลยอีก 1 เครื่อง ราคา 13,000 บาท  โดยนัดรับกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เมื่อถึงเวลานัดหมายได้มีกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 3 คน นำซิมมือถือที่ลงทะเบียนแล้วนำมามอบให้จำนวน 31 ซิม เนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหาแจ้งว่าหาคนสแกนหน้าลงทะเบียนให้ไม่ทัน ทางชุดสืบสวนจึงรับของและชำระเงินรวมยอด 77,000 บาท ก่อนแสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมด้วยยึดของกลางไว้ได้ทั้งหมด

สอบสวนเบื้องต้นทั้งหมดให้การยอมรับว่าได้ลักลอบขายบัญชีม้ามาประมาณ 2 เดือน ขายให้ลูกค้าประมาณมากกว่า 10 ครั้ง มีรายได้เฉลี่ย 50,000 ต่อเดือน โดยจะจัดหาผู้มาเปิดบัญชีและให้ค่าเปิดบัญชี ในราคา 3,000 บาท และนำมาขายต่อ 13,000 บาท ส่วนซิมม้าเพิ่งเริ่มต้นทำเป็นครั้งแรก

โดยคำรวจดำเนินคดีในความผิดฐาน  “ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อหรือขายเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนาม ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้ โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด และเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด”