เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 ก.พ.68 ขณะที่ พ.ต.อ.ณภัทรพงศ สุภาพร ผกก.ตม.จว.สระแก้ว ประสานความร่วมมือกับ พ.ต.อ.อโณทัย จินดามณี ผกก.สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว ,ร.ท.สาโรจน์ โยธา ผบ.ร้อย ทพ.1201 ชค.ทพ.12 (ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 1201ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12) และ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว บูรณาการกำลังร่วมกันตรวจบุคคลและยานพาหนะรวมถึงกระเป๋าสัมภาระที่นำติดตัว อย่างเข้มงวด ตามมาตรการป้องกันและสกัดกั้นขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลักลอบเดินทางและลักลอบขนอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร ผ่านเข้า-ออก จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตามนโยบายซีล บอเดอร์ สกัดกั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ย้ายฐานปฏิบัติการจากประเทศเมียนมา มาประเทศกัมพูชา ของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริเวณจุดตรวจบุคคลประจำยานพาหนะ ด่าน ตม.อรัญประเทศ และ จุดตรวจสัมภาระศุลกากร ด่านพรมแดนคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

ต่อมา จนท.ชุดปฏิบัติการร่วม ตม.สระแก้ว ได้ตรวจพบชายต้องสงสัยลักษณะคล้ายชาวต่างชาติ (อินเดีย) สวมเสื้อยืดคอปกสีน้ำเงินเข้ม นุ่งกางเกงขายาวสีเทา สะพายกระเป๋าเป้สีฟ้าใบใหญ่ เดินเท้าข้ามด่านพรมแดนคลองลึกจากฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา เข้ามาในประเทศไทย บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า ด่าน ตม.อรัญประเทศฯ เมื่อถึงจุดตรวจสัมภาระศุลกากรฯ จนท.ได้แสดงตัวขอตรวจสอบทราบว่าเป็นคนไทยเชื้อสายอินเดีย ชื่อนายปวัน อายุ 47 ปี มีบ้านพักอยู่ใน กทม.

เมื่อ จนท.ขอตรวจค้นในกระเป๋าเป้ สีฟ้าใบใหญ่ เมื่อเห็นสิ่งของภายในกระเป๋าถึงกับตกใจเป็นอย่างมาก เมื่อพบว่าภายในกระเป๋าเป้ อัดแน่นไปด้วยเงินสดสกุลไทย เป็นธนบัตรไทย ฉบับละ 1,000 บาท มัดเป็นมัดๆ มัดละ 100,000 บาท จำนวน 157 มัด รวมเป็นเงินทั้งหมดจำนวน 15.7 ล้านบาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเป้ ซึ่งนายปวัน อ้างว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันในบ่อนกาสิโนแห่งหนึ่งในฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา แต่ จนท.ยังไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากเป็นการลักลอบขนเงินสดเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก โดยนำเข้ามาไม่สำแดงกับศุลกากร หวั่นเป็นเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องหรือเป็นเงินที่มีส่วนพัวพันกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือไม่ 

จึงแจ้งข้อหานายปวัน  “ลักลอบนำเงินตราเข้าราชอาณาจักรโดยไม่แจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตราต่อพนักงานศุลกากรในขณะผ่านศุลกากรเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 242 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และเป็นการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 6)” คุมตัวส่ง จนท.ฝ่ายกฎหมาย ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ดำเนินคดี และ ให้ จนท.ชุดสืบสวน ตม.จว.สระแก้ว ทำการสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินเหล่านี้มาจากไหน และจะนำไปไหน ต่อไป