ดีเอสไอเตรียมออกหมายเรียกนักธุรกิจชาวอิสราเอล "ไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่" และพวก รับทราบข้อหาคดีนอมินี ถือครองอสังหาฯ และทำธุรกิจแทนคนต่างด้าวในชลบุรี

8 กันยายน 2569 - กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายใช้นอมินีอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 135/2569 กรณีกล่าวหาบริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด กับพวก ว่าอาจมีการใช้นอมินีคนไทยเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดย DSI ได้เข้าตรวจค้นหลายจุดในพัทยาก่อนหน้านี้ และตรวจยึดหลักฐานสำคัญได้เป็นจำนวนมาก

ผลการตรวจสอบพยานหลักฐานเบื้องต้น บ่งชี้ถึงพฤติการณ์ความผิดของชาวอิสราเอลจำนวนหนึ่ง ที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยใช้นอมินี หรือการทำนิติกรรมอำพรางแม้ในบางบริษัทจะมีการเปิดเผยชื่อตนเองเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นก็ตาม ซึ่งคดีนี้มีความเชื่อมโยงกับทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออก โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีที่มีมูลค่าสูงและมีจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นพบว่าคนที่มาถือครองทรัพย์สินแทนไม่ใช่ผู้ลงทุนจริง

ขณะนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานเพิ่มเติม และเตรียมนัดประชุมเพื่อพิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหาเบื้องต้นให้แก่ นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่ (Mr. Maimon David Marciano) และพวก ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวอิสราเอลคนสำคัญในเครือข่ายนี้ เพื่อให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามความผิดใน พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ ต่อไป สำหรับกรณีของ "โยเซฟ ไชม์ แคนเทอร์" นั้น ยังไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงกับการกระทำความผิดในคดีนี้ แต่พนักงานสอบสวนจะยังคงตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงหรือไม่หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว