วันที่ 17 มกราคม พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ กก.3 บก.ป. เข้าจับกุมผู้ต้องหาขบวนการจัดหาบัญชีม้า 4 ราย ได้แก่ น.ส.อริสราฯ อายุ 28 ปี นายวัชรากรฯ อายุ 20 ปี ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาพรฯ อายุ 33 ปี และ น.ส.เกตน์นิภาฯ อายุ 30 ปี ในข้อหา “เป็นธุระจัดหา หรือโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อขาย ให้เช่า หรือให้ยืมบัญชีเงินฝากและบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี”

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นห้องเช่าใน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี พบของกลางจำนวนมาก ทั้งสมุดบัญชี 11 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 15 ใบ โทรศัพท์มือถือ 13 เครื่อง รวมกว่า 39 รายการ

การสืบสวนพบว่า ขบวนการนี้มีเครือข่ายกระจายทั่วประเทศ ใช้ห้องเช่าในชลบุรีเป็นจุดรวบรวมบัญชีม้า ก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว เพื่อส่งต่อให้กลุ่มมิจฉาชีพในต่างประเทศ

น.ส.อริสราฯ รับสารภาพว่าเป็นผู้จัดหาบัญชี ได้ค่าตอบแทนบัญชีละ 500 บาท ส่วนนายวัชรากรฯ ทำหน้าที่หาคนเปิดบัญชีผ่านโซเชียล โดยโพสต์ข้อความ “ร้อนเงิน ทักแชท” แล้วพาไปเปิดบัญชี ได้ค่าหัว 1,000 บาท ขณะที่ผู้เปิดบัญชีได้รับ 2,000 บาท

ต่อมาพบว่ามีเจ้าหน้าที่ธนาคารร่วมเอื้อประโยชน์ คือ ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาพรฯ พนักงานธนาคารใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ยอมรับว่าอำนวยความสะดวกให้เปิดบัญชีม้าโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบ และช่วยปลดล็อกแอปธนาคารที่ถูกระงับ รับค่าตอบแทน 500–1,000 บาทต่อครั้ง โดยมี น.ส.เกตน์นิภาฯ อดีตพนักงานธนาคาร เป็นผู้ว่าจ้างและควบคุมการดำเนินการทั้งหมด

ตำรวจเชื่อว่าขบวนการนี้ยังมีเครือข่ายในหลายจังหวัด และอยู่ระหว่างขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมต่อไป