วันที่ 3 ธ.ค.ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พร้อมด้วยพล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท.พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ รอง ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. แถลงจับกุม นายสายันต์ อายุ 36 ปี ,นายสุธีฯ อายุ 21 ปี ,นายปภาวินฯ อายุ 24 ปี , นายพงษ์เพชรฯ อายุ 28 ปี ,น.ส.งามศิริฯ อายุ 20 ปี ,น.ส.สุวรรณีฯ อายุ 47 ปี ,น.ส.จู๋เหมยฯ อายุ 37 ปี และ นายอรรถพรฯ อายุ 19 ปี ตามหมายจับศาลอาญาข้อหา “มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น , นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดวามเสียหายแก่ประชาชน ,และร่วมกันฟอกเงิน”“

พล.ต.ท.จิรภพ เปิดเผยว่า ก่อนหน้าได้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่า ถูกคนร้ายเปิดเพจเฟซบุ๊กปลอมชักชวนให้ลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์อ้างได้กำไรดี ผู้เสียหายหลงเชื่อยอมโอนเงินให้คนร้ายหลายครั้ง รวมความเสียหายประมาณ 3,800,000 บาท ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจนทราบว่า มีการเปลี่ยนสกุลเงินที่หลอกลวงมาได้เป็นคริปโตเคอร์เรนซี่ (USDT) ผ่านแพลตฟอร์ม Binance แล้วโอนต่อไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลต่าง ๆ จากนั้นก็แปลงเป็นทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น บ้านหรู, คอนโดมีเนียม, โฉนดที่ดิน และรถยนต์ จึงได้ขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน 12 ราย ประกอบด้วยเจ้าของบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโตฯ (บัญชีม้า) จำนวน 4 ราย, นายหน้าจัดหาบัญชีม้าและพาข้ามแดน  3 ราย, พนักงานออฟฟิศทำหน้าที่สแกนใบหน้าและดูแลบ้านพัก ฝั่งปอยเปต 2 ราย ,กลุ่มฟอกเงินและรับผลประโยชน์ อีก 3 ราย

ส่วน พล.ต.ต.อธิป กล่าวว่า ต่อมา ได้เปิดปฏิบัติการ CyberGuardian ก่อนเข้าตรวจค้น รวม 7 จุด ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา, ตาก, สงขลา และ กรุงเทพฯ พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้ 8 ราย โดยเป็นผู้ต้องหาในกลุ่มบัญชีม้า 3 ราย, กลุ่มนายหน้าจัดหาบัญชีม้า จำนวน  2 ราย และกลุ่มฟอกเงินและรับผลประโยชน์อีก 3 ราย ตรวจยึดทรัพย์สิน ได้แก่ บ้านหรูราคา 27 ล้านบาท  1 หลัง, รถยนต์ 2 คัน, คอนโดมีเนียมหรู 4 ห้อง, โฉนดที่ดิน ใน จ.ภูเก็ต,ตาก, เชียงใหม่ และ เชียงราย จำนวนหลายแปลง ,เงินสดกว่า 6 แสนบาท, ทองคำแท่ง และ กระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายรายการ รวมมูลค่า 80 ล้านบาท

ด้านพ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบ พบว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลที่คนร้ายใช้รับผลประโยชน์จากการรับโอนเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ที่ได้มาจากการหลอกลวงผู้เสียหายในคดีนี้ และคดีอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้พบว่าคนร้ายกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกันที่ก่อเหตุในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ติดกับ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 8 ราย พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป