กมธ.ฟอกเงินฯ แท็กทีม 5 หน่วยงานปูพรมบุกตรวจค้น 5 จุดยักษ์ย่านห้วยขวาง-รัชดา หลังชาวบ้านร้องเรียนได้กลิ่นธุรกิจสีเทาแฝงตัว ผงะตรวจบ่อตกกุ้งเจอหลักฐานโฆษณาชวนเล่นเว็บพนันออนไลน์พ่วงบุหรี่ไฟฟ้า ค้นเจอคลังสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนพุ่งเฉียดล้านบาทต่อวัน ซ้ำเจอแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทำงานเพียบ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569 นายพิทักษ์เดช เดชเดโช ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ได้นำคณะกรรมการฯ สนธิกำลังร่วมกับ สำนักงานเขตห้วยขวาง, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลุยลงพื้นที่เปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นสถานประกอบการและร้านอาหารจีนเป้าหมายรวม 5 แห่ง ในพื้นที่ย่านห้วยขวาง สุทธิสาร และรัชดาภิเษก

จากการนำกำลังเข้าตรวจสอบจุดแรกซึ่งเป็นบ่อตกกุ้งชื่อดังย่านห้วยขวาง เจ้าหน้าที่พบของกลางเป็นอุปกรณ์และป้ายโฆษณาชวนเชื่อที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์อย่างชัดเจน ทั่งยังพบการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและพลุ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเปิดตรวจสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายของร้าน พบมีกระแสเงินหมุนเวียนสะพัดสูงถึง 400,000 - 740,000 บาทต่อวัน ทั้งยังมีสมุดบันทึกเงินปิงปอง และพบแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายอยู่ภายในร้านอีกจำนวนหนึ่ง

ส่วนจุดที่สองเป็นร้านอาหารประเภทหมาล่าจีน ตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้อง ทั่งยังใช้เครื่องปรุงรสนำเข้าเถื่อนที่ไม่มีฉลาก อย. รองรับ และพบความผิดปกติเรื่องการใช้โครงสร้างบริษัทหลายแห่งมาเชื่อมโยงกันอย่างน่าสงสัย ส่วนจุดอื่น ๆ ที่เหลือทั่งบ่อตกกุ้ง สปา และร้านหมาล่า พบพฤติกรรมหมกเม็ดเรื่องการรับเงินที่มีทั่งการโอนเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาและบัญชีบริษัทสลับกันไปเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการควบคุมตัวผู้กระทำความผิดในที่เกิดเหตุไว้ได้แล้วอย่างน้อย 3 ราย โดยทาง กมธ.ฟอกเงินฯ ได้สั่งการจี้เดดไลน์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสรุปผลการตรวจสอบเส้นทางการเงิน เอกสารธุรกรรม ทั้งโครงสร้างรายชื่อผู้ถือหุ้นทั่งหมดส่งกลับมาภายใน 7 วัน เพื่อส่งไม้ต่อให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบเชิงลึกว่าเข้าข่ายเป็นขบวนการฟอกเงินของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่

ทั้งนี้หลังจากนี้ทางคณะกรรมาธิการฯ เตรียมกางแผนปูพรมปราบปรามร้านมินิมาร์ทจีนและสถานบันเทิงในพื้นที่อย่างเข้มงวด พร้อมสั่งตั้งเรื่องสอบสวนแอปพลิเคชันส่งอาหารจีนนอกระบบที่แอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่ม เพื่อสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มทุนสีเทาใช้ประเทศไทยเป็นฐานทำธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด