วันที่ 16 ธันวาคม 2567 พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีพิเศษที่ 115/2567 การดำเนินคดีฟอกเงินทางอาญาของบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด โดยในส่วนของผู้ต้องหานั้น ทราบว่านายสามารถ และมารดา คือ นางวิลาวัลย์ ได้ขอขยายเวลาออกเป็น 30 วัน จากเดิม 15 วัน ในการทำหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน จากกรณีที่มีเส้นทางการเงินรับโอนจากนายวรัตน์พล หรือบอสพอล จำนวน 2.5 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่า อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้จำนวนมาก จึงต้องขอขยายเวลาเพื่อไปรวบรวมให้ครบถ้วนก่อน

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการฝากขังต่อศาลของคดีร่วมกันฟอกเงินฯนั้น “ความผิดร่วมกันฟอกเงิน” มีอัตราโทษจำคุก 1 ถึง 10 ปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 พนักงานสอบสวนสามารถยื่นขอศาลฝากขังได้ไม่เกิน 84 วัน หรือ 7 ฝาก)

ในส่วนของการขยายผลในคดีดังกล่าว ดีเอสไอจะเน้นตรวจสอบไปที่เส้นทางการเงินของบุคคลใกล้ชิดของทั้ง 3 ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน อันประกอบด้วย 1.บอสพอล 2.แม่ของนายสามารถ และ 3.นายสามารถ ที่มีการทำธุรกรรมรับโอนเงินกัน รวมถึงจะไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ถูกโอนออกจากบัญชีธนาคารของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ว่าเชื่อมโยงไปยังบุคคลใดอีกบ้าง

ขณะที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระบุว่า สำหรับกรณีคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ของนายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช นั้น ดีเอสไอจะเข้าไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติม โดยเป็นข้อหาเดิม เพียงแต่เป็นอีกหนึ่งกรรมการกระทำความผิด เนื่องจากพบว่านายสามารถ มีการใช้บัญชีธนาคารของหวานใจเป็นบัญชีม้า เหมือนพฤติการณ์ที่ใช้บัญชีธนาคารของแม่ตนเองเป็นบัญชีม้าเช่นเดียวกัน ซึ่งมีจำนวนเงินประมาณหลักล้านบาท

นอกจากนี้ ยังพบว่าบัญชีธนาคารของบอสดิไอคอนฯบางราย ก็มีการโอนเงินมายังบัญชีหวานใจของนายสามารถ อีกด้วย ซึ่งพฤติการณ์คล้ายการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของนางวิลาวัลย์