ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ผนึกกำลัง HSI สหรัฐฯ ทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติหมื่นล้าน! รวบหนุ่มไทยวัย 20 พร้อมแม่ เปิดบริษัทบังหน้าข้ามโลก รับจ้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์จีนฟอกเงินผ่านคริปโตเคอร์เรนซี แฉพฤติการณ์สุดล้ำใช้เทคนิค "Cross-chain" อำพรางเส้นทางการเงินเลี่ยงการตรวจสอบ พบเงินหมุนเวียนในกระเป๋าดิจิทัลสูงถึง 4,000 ล้านบาท พัวพันเหยื่อ "Pig Butchering" ในอเมริกาและคดีฉ้อโกงในไทยนับสิบคดี

(24 เมษายน 2569) – กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. เปิดปฏิบัติการบุกรวบ นายเสริมศักดิ์ อายุ 20 ปี และนางปริชาติ อายุ 51 ปี (มารดา) ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีสนับสนุนฉ้อโกงและนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยสามารถจับกุมได้ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมยึดของกลางรวม 15 รายการ ทั้งคอมพิวเตอร์และสมุดบัญชีธนาคารจำนวนมาก

จุดเริ่มต้นของคดีนี้ได้รับการประสานข้อมูลจากหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ (HSI) ที่สืบสวนคดี "Pig Butchering" หรือหลอกให้รักแล้วลงทุน ซึ่งมีผู้เสียหายชาวอเมริกันจำนวนมาก โดยทางการสหรัฐฯ สามารถอายัดเหรียญ USDT ได้กว่า 100 ล้านเหรียญ (ราว 3,200 ล้านบาท) และพบว่าเส้นทางการเงินเชื่อมโยงมายังกลุ่มบุคคลในประเทศไทย บก.ปอท. จึงขยายผลจนพบว่านายเสริมศักดิ์ได้จ้างวานให้มารดาเปิดบริษัทบังหน้า อ้างว่าทำธุรกิจให้คำปรึกษางานวิจัย แต่แท้จริงแล้วใช้บัญชีบริษัทรับเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อฟอกเป็นเงินดิจิทัล

จากการสอบสวน นายเสริมศักดิ์ยอมรับว่ารับจ้างฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีน โดยใช้เทคนิคการโอนเหรียญดิจิทัลข้ามเครือข่าย (Cross-chain) เพื่ออำพรางร่องรอยการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ โดยได้รับค่าจ้างเป็นส่วนต่างสะสม จากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าเพียงช่วงเวลา 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค. 68) บัญชีกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้ต้องหามีเงินหมุนเวียนสูงถึง 4,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพัวพันคดีฉ้อโกงในไทยอีกกว่า 10 คดี มูลค่าเสียหายกว่า 8 ล้านบาท เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลล่าตัวร่วมขบวนการที่เหลือต่อไป