"ดาชัย เอกปฐพี" สส.ลำปาง พรรคกล้าธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการกฎหมายฟอกเงินฯ เปิดหน้าแฉขบวนการฟอกเงินค้าน้ำมันข้ามชาติ เผยรายชื่อ 8 บริษัทตัวแทนจำหน่ายน้ำมัน หรือ JOBBER ส่งออกน้ำมันมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท อ้างเอกสารส่งไปลาว แต่พบเรือแอบลักลอบสูบถ่ายน้ำมันเข้าเมียนมาและเขตว้าแดง พร้อมแฉใช้นอมินีนำเงินสดฝากผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารฟอกเงินทุนสีเทา จี้ ปปง.-DSI-ป.ป.ช. ลุยสอบเส้นทางการเงินและลากตัวผู้กระทำผิดดำเนินคดี

5 พ.ย. 2569 - นายดาชัย เอกปฐพี สส.ลำปาง เขต 2 พรรคกล้าธรรม ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด และประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินฯ เปิดเผยถึงการตรวจพบความผิดปกติในการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงข้ามชาติมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นขบวนการฟอกเงินผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่ายน้ำมัน หรือ JOBBER ในประเทศไทย

นายดาชัย ระบุว่า จากการตรวจสอบพบว่ามีบริษัท JOBBER จำนวน 8 บริษัท สั่งซื้อน้ำมันจาก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2567-2569 โดยอ้างว่าส่งออกไปยังบริษัทในประเทศลาว 12 แห่ง ทว่าจากการประสานข้อมูลกับบริษัทในลาว เช่น บริษัท ทีที พาวเวอร์ และ บริษัท เอชบี เทรดดิ้ง กลับปฏิเสธว่าไม่เคยสั่งซื้อน้ำมันจาก JOBBER ในไทย ทั้งที่มีชื่อปรากฏในเอกสารใบขนสินค้า

นอกจากนี้ ยังพบข้อสังเกตเกี่ยวกับเส้นทางการขนส่งทางเรือผ่านท่าเรือห้าเชียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งระบุปลายทางประเทศลาว แต่หลักฐานพิกัดเรือและภาพถ่ายกลับชี้ว่าเรือบางลำนำน้ำมันไปเทียบท่าสูบถ่ายที่ท่าเรือวังปง ท่าเรือสบเหลย ในประเทศเมียนมา รวมถึงท่าเรือองุ่นในเขตว้าแดง อีกทั้งยังพบรูปแบบการชำระเงินโดยนำเงินสดมาฝากเข้าบัญชีผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารในไทย แทนการโอนผ่านระบบธนาคารระหว่างประเทศ ซึ่งเสี่ยงต่อการนำเงินธุรกิจสีเทามาอำพราง

สำหรับรายชื่อบริษัท JOBBER ทั้ง 8 แห่งที่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ได้แก่ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เออีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด, บริษัท เค พลัส จำกัด, บริษัท ไททัน ทเวนตี้ จำกัด, บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน), บริษัท เวก้า ทเวนตี้ จำกัด, บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอลปิโตรเลียมคอร์ป จำกัด

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ มีมติผลักดัน 3 แนวทาง คือ ขอให้กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต ตรวจสอบการขอคืนภาษีและเส้นทางการเงิน อุดช่องโหว่โดยบังคับชำระเงินผ่านระบบธนาคารระหว่างประเทศเท่านั้น พร้อมส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง., ป.ป.ช. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ดำเนินการอายัดทรัพย์สินและดำเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นช่องทางฟอกเงินของแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรข้ามชาติ