ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับ ACSC เปิดปฏิบัติการ "Operation Dark Empire" บุกทลายเครือข่ายฟาร์มบัญชีม้านิติบุคคลข้ามชาติ รวบผู้ต้องหา 11 รายจาก 16 หมายจับ พบจดทะเบียนบริษัทบังหน้ากว่า 1,500 แห่ง ส่งขายแก๊งสแกมเมอร์และเว็บพนัน โกยเงินเสียหายทะลุ 379 ล้านบาท

26 ต.ค. 2569 - เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) อาคารพิทักษ์สันติ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป., พ.ต.ท.สิทธิพร มีอาษา รอง ผกก.2 บก.ป., พ.ต.ต.อดิศร อินทยศ สว.กก.2 บก.ป. และ นายพัฒนา รักษาราษฎร์ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ ร่วมแถลงผลปฏิบัติการ "Operation Dark Empire" ทลายฟาร์มบัญชีม้านิติบุคคลข้ามชาติ

ปฏิบัติการครั้งนี้ขยายผลจากเครือข่าย "DK Global Group" ของ นายเฉิง หรือ เดฟ (Mr. Chia Chun หรือ Dave) สัญชาติมาเลเซีย ซึ่งพบว่าตั้งแต่กลางปี 2567 ได้เปลี่ยนรูปแบบจากการใช้บัญชีบุคคลธรรมดา มาจดทะเบียน "บัญชีม้านิติบุคคล" บังหน้า เพื่อเพิ่มวงเงินหมุนเวียน หลีกเลี่ยงการสแกนใบหน้า และหลบเลี่ยงการตรวจสอบ โดยมีขบวนการว่าจ้างหญิงไทยและคนไทยที่ว่างงาน นำเอกสารไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทผ่านระบบออนไลน์ และพาไปเปิดบัญชีธนาคาร 3 แห่ง มีตัวแทน "รันเนอร์" ประกบแต่งตัวสอนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ก่อนรวบรวมโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านบริเวณชายแดนแม่สอด สระแก้ว และสะเดา

เจ้าหน้าที่ได้ขออนุมัติหมายจับ 16 ราย หมายค้น 20 จุด ใน 8 จังหวัด สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 11 ราย อาทิ น.ส.ภูริชญา (สงวนนามสกุล), นาย ZHI สัญชาติมาเลเซีย, นายเจนณรงค์ (สงวนนามสกุล), นายสริศ (สงวนนามสกุล) และ น.ส.สุภาพ (สงวนนามสกุล) พร้อมยึดของกลางรวม 934 รายการ เช่น สมุดบัญชี 239 รายการ ตราประทับนิติบุคคล 222 รายการ โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ 36 รายการ ซิมการ์ด 12 รายการ และเครื่องทำตราประทับ 1 เครื่อง

จากการตรวจสอบพบบริษัทบังหน้ากว่า 1,500 แห่ง เชื่อมโยงบัญชีม้าหลายพันบัญชี ตรวจพบความเสียหายในระบบ TPO รวม 311 Case ID มูลค่าความเสียหายสูงถึง 379 ล้านบาท เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นอั้งยี่, จัดหาและซื้อขายบัญชีม้า, ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันฟอกเงิน คุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป