​​​กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ภายใต้การอำนวยการของ  พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ,พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รอง ผบช.ก.,พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น รอง ผบช.ก.,พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท.,พ.ต.อ.ประดิษฐ์ เปการี ,พ.ต.อ.ทองศูนย์ อุ่นวงค์, พ.ต.อ.กฤษฎาพร ปานโปร่ง, ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อัยการจาก สำนักงานอัยการสูงสุด เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 5 จุด ในพื้นที่ 2 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร และ สมุทรปราการ )ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ได้แก่ 1. นายรวน หง หลิน (สัญชาติจีน) 2. น.ส.จ้าว เย่ (สัญชาติจีน)  3.น.ส.ลาวัลย์ ฯ (ภรรยาคนจีน, บัญชีม้า,กระเป๋าวอลเล็ตม้า) 4.น.ส.สาวิตรี ฯ (บัญชีม้า, กระเป๋าวอลเล็ตม้า ,รับจ้างแลกเงิน)

 

พฤติการณ์ สืบเนื่องจากเมื่อปี 2565 มีผู้เสียหายได้ถูกกลุ่มคนร้ายใช้โปรไฟล์ Facebook ปลอมเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเข้ามาพูดคุยตีสนิท จนผู้เสียหายไว้เนื้อเชื่อใจ ก่อนชักชวนให้ร่วมลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ผ่านเว็บไซต์ปลอม ก่อนหลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินเหรียญดิจิทัลเข้าไปยังกระเป๋าเหรียญดิจิทัลของคนร้ายอย่างต่อเนื่อง  จากนั้นก็บล็อกช่องทางติดต่อ  ทั้งนี้ยังพบว่าคนร้ายกลุ่มนี้ได้มีการขายเหรียญดิจิทัลที่ได้จากการหลอกลวงผู้เสียหายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะนั้นพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท

 

กระทั่งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย บก.ปอท., บก.ป. และบก.ปอศ. ชุดปฏิบัติการหนุมาน เจ้าหน้าที่อัยการจาก สำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าหน้าที่ ปปง. ได้สนธิกำลังจำนวนกว่า 270 นาย เปิดปฏิบัติการทวงคืนแผ่นดิน ทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Shutdown one billion Hybrid Scam เงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท (PIG BUTCHERING) เข้าตรวจค้น และจับกุม ผู้ร่วมขบวนการชาวจีน และกลุ่มผู้จัดหาและรวบรวมบัญชีม้าและกระเป๋าวอลเล็ตม้า, กลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีม้าและกระเป๋าวอลเล็ตม้า รวมถึงผู้บริหารดูแลเรื่องฟอกเงินขององค์กรอาชญกรรมข้ามชาติกลุ่มดังกล่าว ที่ตั้งตนเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงผู้เสียหาย โดยขณะนั้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งสิ้นจำนวน 9 ราย ประกอบด้วยชาวจีน 2 ราย ชาวไทย 7 ราย (หนึ่งในนั้น คือน.ส.จักรีณา ฯ หรือ กีกี้ แม็กซิม) และสามารถยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท

 

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปอท. ได้ทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องและพบว่ากลุ่มคนร้ายมีรูปแบบการฟอกเงิน โดยใช้วิธีการยักย้ายถ่ายโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านหรู รวมถึงนำเงินไปลงทุนในธุรกิจเล้าจ์ ร้านอาหาร ในพื้นที่รัชดา ซอย 4 ซึ่งมี น.ส.จักรีณา ฯ หรือ กีกี้ แม็กซิม (ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้) เป็นเจ้าของ และยังพบชื่อของ นายรวน หง หลิน สามีกีกี้เป็นผู้บริหาร มีมูลค่าการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท

 

ล่าสุด ช่วงวันที่ 24-28 พ.ย.66 เปิดปฏิบัติการ เฟส 2 “เดินหน้าทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Shutdown one billion Hybrid Scam” สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งหมด 4 ราย โดยแต่ละรายพบความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับขบวนการเครือข่ายดังนี้ 1.นายรวน หง หลิน (สัญชาติจีน) (สามี น.ส.จักรีณา ฯ หรือ กีกี้ แม็กซิม ) เป็นผู้รับผลประโยชน์จากกลุ่มเครือข่ายอาชญากรรม และนำไปฟอกเงินในรูปแบบธุรกิจผับบาร์ ร้านอาหารหรู 2.น.ส.จ้าว เย่ (สัญชาติจีน) เป็นคนสนิทและรับผลประโยชน์โดยตรงจากหัวหน้าองค์กรอาชญากรรม พบมีเงินหมุนเวียน กว่า 100 ล้านบาท 3.นางสาวลาวัลย์ ฯ เป็นภรรยาชาวจีน ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้ากระเป๋าเงินดิจิทัล รับจ้างแลกเงิน ซึ่งพบเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท และ 4.น.ส.สาวิตรี ฯ  ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้ากระเป๋าเงินดิจิทัล รับจ้างแลกเงินเช่นเดียวกัน

 

สำหรับการตรวจค้นจับกุมในครั้งล่าสุดนี้ สามารถตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อมาตรวจสอบได้หลายรายการ ประกอบด้วย บ้านหรู จำนวน 2 หลัง มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท, เล้าจ์ มูลค่าการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท, รถยนต์โตโยต้า อัลพาร์ด จำนวน 3 คัน, สมุดบัญชีธนาคาร จำนวนหลายรายการ และ สุราต่างประเทศ มูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 300 ล้านบาท

​